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跨国追逃职务侵占案疑云 天津一中院裁定发回重审

发布时间:2019-05-15 15:52  来源:网络整理  编辑:东莞报业网小编  

本报记者 封莉 郭婧婷 天津报道

羁押三年多后,刘天成终于等来了天津市南开区法院(以下简称“南开区法院”)发回重审的第一次开庭通知。继天津市第一中级人民法院(以下简称“天津市一中院”)裁定撤销南开区法院原审判决,发回重审后,时间又过去了10个月。

刘天成是原天津市和平区政协委员,天津正天利进出口贸易发展有限公司(以下简称“正天利公司”)董事长兼副总经理、天津市北方投资有限公司(以下简称“北方公司”)大股东。2013年底因涉嫌职务侵占,刘天成被天津市公安局经侦总队列为网上逃犯,后又涉嫌合同诈骗案被辽宁省本溪市高新区公安分局经侦大队列为网上逃犯。2015年9月,公安部协同辽宁省公安厅、本溪市公安局将其劝返回国。

2016年1月,本溪市方面将合同诈骗案基本侦查处理完毕后,将其移交至天津市。2017年底,南开区法院一审宣判,刘天成犯职务侵占罪,判处有期徒刑11年。 2018年7月,天津市一中院以原审判决事实不清,裁定发回重审。

刘天成始终坚称无罪,辩护人一、二审均作无罪辩护。刘天成称,其并未侵占正天利公司以1350万元收购的北方公司30%的股权,而是合法代持;辽宁合同诈骗一事并非真实存在。

股权代持决定

事情要追溯至八九年前。

刘天成自述,2010年,为共同开发房地产项目,他与本案举报人王某兰及郑某、路某乐共同成立集团公司——正天利公司。集团下属公司有:王某兰所属的天津民丰化工科技有限公司(以下简称“民丰科技公司”)和天津民丰商贸有限公司,郑某所属的天津海濠投资有限公司(以下简称“海濠公司”)等四家公司。刘天成持有正天利公司40%股份,其他三位股东王某兰、郑某、路某乐各持20%股份。王某兰任正天利公司总经理、法定代表人,全面负责公司工作,刘天成任公司副总经理,主要负责公司融资方面的工作。

工商资料显示,2010年7月7日,正天利公司股东变更为刘天成之子刘帆、路某乐、刘天成之母齐某珍、王某兰、郑某。2013年10月11日打印的公司户卡显示:正天利公司注册资本3000万元。股东情况为:路某乐400万元、刘帆1000万元、齐某珍600万元、王某兰500万元、郑某500万元。刘天成一方控股53%。

刘天成曾在法庭上提及,在成立正天利公司之前,他的公司经营得风生水起,而王某兰的公司经营不尽如人意。刘天成曾是天津市和平区政协委员、天津市河西区特邀政协委员。

案件发端于一场股权转让。

刘天成陈述,2011年,为了正天利公司融资事务,刘天成在已拥有北方公司30%股份的情况下,主动提出收购北方公司另一股东李某英30%的股权。收购股权后,试图以北方公司的资产作抵押向银行贷款。

公诉机关指控,2011年4月间,正天利公司股东经会议决定以1350万元收购北方公司30%的股权,并将收购股权事宜全权委托刘天成办理。期间,刘天成以收购李某英30%股权为由,从正天利公司提取1350万元。刘天成违反正天利公司股东会议决定,欺骗其他股东,于同年5月5日以个人名义与李某英签订了股权转让协议,后将北方公司李某英名下的30%股权私自过户到自己名下,侵占正天利公司财产1350万元。

一审判决认定了公诉人指控。

法庭上,关于30%是否私自转至刘天成名下,争论不休。

按照刘天成供述,因为其负责融资和为将来银行贷款的便捷,故其征得王某兰同意将该部分股份过户到其个人名下。其有正天利公司合法授权的《股权代持决定》,是在收购李某英股权后制作,在股权过户到自己名下之前征求过王某兰的意见,王某兰是同意的,并且《股权代持决定》是王某兰交给他的,另一股东郑某还建议他在《股权代持决定》上盖章。

公安机关调取的《股权代持决定》正本显示,除正天利公司公章外,无股东签字和具体时间等必要信息,并且公章与正文有相当的距离。

王某兰、郑某等三名正天利公司股东提供的证言,否认《股权代持决定》的真实性,称刘天成2012年逃到国外后,股东们才知道刘天成将股权变更到自己名下。正天利公司重大事项均要开董事会,需全体股东签字,该《股权代持决定》系伪造。

李某英提供的证言,2011年5月刘天成是以个人名义同其就购买其在北方公司30%的股权进行了协商,并以1350万元的价格签订了股权转让协议。刘天成分两次支付了李某英750万元的承兑汇票,出票人均是正天利公司。李某英称,刘天成从未提及过此行为是正天利公司行为。

刘天成在庭上提及,李某英和王某兰是朋友。值得一提的是,李某英同刘天成有民间借贷纠纷。裁判文书网查询显示,双方曾诉诸法庭。

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