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华域汽车:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

发布时间:2019-09-10 19:53  来源:网络整理  编辑:东莞报业网小编  

华域汽车:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 公告日期 2019-09-10 证券代码:600741           证券简称:华域汽车        公告编号:临 2019-025


                     华域汽车系统股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示:

        股东大会召开日期:2019年9月25日
        本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
        会网络投票系统

一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

       2019 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
   投票相结合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间:2019 年 9 月 25 日 9 点 30 分
   召开地点:上海汽车集团股份有限公司培训中心(上海市虹口区
   同嘉路 79 号)3 号楼 3 楼报告厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


                                         1
     网络投票起止时间:自 2019 年 9 月 25 日
                       至 2019 年 9 月 25 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票
   程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
   股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
   网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)    涉及公开征集股东投票权

       无

二、    会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                               投票股东类型
序号                   议案名称
                                                 A 股股东
非累积投票议案
  1   关于补选公司董事的议案                         √
  2   关于补选公司监事的议案                         √

1、    各议案已披露的时间和披露媒体
        本次会议的提案已经公司第九届董事会第八次会议和第九届
   监事会第七会议审议通过,详见公司 8 月 6 日、9 月 10 日在中国
   证 券 报 、 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   ()发布的相关公告。
2、    特别决议议案:无
3、    对中小投资者单独计票的议案:无
4、    涉及关联股东回避表决的议案:无
       应回避表决的关联股东名称:无
                                  2
5、      涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、     股东大会投票注意事项

   (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
      使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的
      证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
      址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进
      行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联
      网投票平台网站说明。

   (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
      权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一
      股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相
      同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
      决票。

   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
      进行表决的,以第一次投票结果为准。

   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、     会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
   司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
   并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
   是公司股东。

       股份类别     股票代码    股票简称         股权登记日
         A股         600741    华域汽车         2019/9/18

(二)     公司董事、监事和高级管理人员。

(三)     公司聘请的律师。

(四)     其他人员

                                3
五、   会议登记方法

1、登记手续
     符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代
表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股
东持股东帐户、身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、身
份证和委托人股东帐户办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方
式登记。(授权委托书详见附件 1)
2、现场参会登记时间:2019 年 9 月 20 日 9:00—16:00
3、登记地点:上海市长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 “立信维一
软件”(纺发大楼)靠近江苏路
     轨道交通:地铁 2 号、11 号线江苏路站 4 号口出
     公路交通:临近公交车有 01 路、20 路、44 路、62 路、71 路、
138 路、562 路、825 路、923 路、925 路等
4、联系办法
   电话:021-52383315
   传真:021-52383305

六、   其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
2、公司联系办法:
   电话:021-22011701
   传真:021-22011790

特此公告。



                               华域汽车系统股份有限公司董事会
                                             2019 年 9 月 10 日


附件 1:授权委托书




                               4
附件 1:授权委托书

                            授权委托书

华域汽车系统股份有限公司:

     兹委托     先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 9
月 25 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决
权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

 序号          非累积投票议案名称            同意     反对    弃权
   1     关于补选公司董事的议案
   2     关于补选公司监事的议案


委托人签名(盖章):                   受托人签名:

委托人身份证号:                       受托人身份证号:

                                     委托日期:       年 月   日

备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权
按自己的意愿进行表决。




                                 5

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