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神州数码:2019年第三次临时股东大会决议

发布时间:2019-08-13 16:36  来源:网络整理  编辑:东莞报业网小编  

 
原标题:神州数码:2019年第三次临时股东大会决议公告

神州数码:2019年第三次临时股东大会决议


证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2019-085



神州数码集团股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。










特别提示:

1、本次股东大会没有否决提案的情形;

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、 召开时间:


(1)现场会议召开时间:2019年8月12日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间为:2019年8月11日-2019年8月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年8
月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年8月11日15:00至2019年8
月12日15:00。


2、 现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议
厅(香山公园东门外)。

3、 召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、 召集人:神州数码集团股份有限公司董事会
5、 主持人:董事许军利先生
6、 本次会议的通知于2019年7月25日发出,会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况


1、出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人,代表
股份289,742,749股,占公司有表决权股份总数的44.2984%。


2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份
289,510,849股,占公司有表决权股份总数的44.2629%。


3、网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东7人,代表股份231,900股,占公司有表决
权股份总数的0.0355%。


4、委托独立董事投票情况

本次会议没有股东委托独立董事进行投票。


5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共7人,代表股份
231,900股,占公司有表决权股份总数的0.0355%。


6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股
东大会。


二、议案审议和表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通
过了以下议案:

(一)审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

1、总体表决情况

同意289,510,849股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9200%;反对
231,900股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0800%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。


2、中小股东总表决情况:

同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对231,900股,占出
席会议中小股东所持股份的100.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。



3、表决结果:本议案以特别决议审议通过。


(二)审议通过了《关于向银行申请授信并提供抵押担保的议案》

1、总体表决情况

同意289,543,149股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.9311%;反对
199,600股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0689%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0000%。


2、中小股东总表决情况:

同意32,300股,占出席会议中小股东所持股份的13.9284%;反对199,600
股,占出席会议中小股东所持股份的86.0716%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。


三、律师出具的法律意见

1、 律师事务所名称:泰和泰律师事务所
2、 律师姓名:程凤、王波
3、 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;本次股
东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格,本次股东大会的表决程序和
表决结果均合法、有效。



四、备查文件

1、2019年第三次临时股东大会决议

2、法律意见书





神州数码集团股份有限公司董事会

二零一九年八月十三日




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